Registros en Marbella: la Fiscalía Europea investiga el mayor 'fraude carrusel' cometido en la UE

Sin que de momento haya trascendido si se han producido detenciones en la Costa del Sol, las fuentes consultadas apuntaban a que miles de empresas relacionadas con la venta de productos electrónicos y conectadas entre ellas habrían seguido un complejo sistema para eludir el pago del IVA en distintos países europeos. La Fiscalía Europea -The European Public Prosecutor's Office (EPPO)- sospecha que detrás de esta actividad delictiva hay numerosos grupos del crimen organizado.

 

La operación ha sido bautizada como 'Admiral' (en español 'Almirante') y, además de los registros efectuados en Marbella, las distintas autoridades policiales han estado interviniendo de forma simultánea en diferentes territorios de 14 países de Europa: Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España.

Según estima la EPPO, las pérdidas causadas a través de este sistema de fraude intracomunitario ascenderían a 2.200 millones de euros. En el mismo habrían participado unas 9.000 empresas y más de 600 personas físicas repartidas por el continente, por lo que los investigadores están convencidos de que tras ellas habría bandas criminales altamente cualificadas.

Las pesquisas se iniciaron en abril de 2021, cuando la Fiscalía de Coímbra (Portugal) comenzó a sospechar de una empresa dedicada a la venta de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tabletas, auriculares...) por un presunto fraude en el pago del IVA. La EPPO se involucró en la causa un par de meses después, al ser informada sobre el caso por las autoridades portuguesas.

En un primer momento, tanto la facturación como la declaración de impuestos parecían estar en orden. Sin embargo, con la colaboración de las distintas autoridades policiales y la Europol se acabó detectando que esta misma entidad de Portugal tenía conexiones con miles de sociedades y cientos de personas físicas repartidas por el continente.

Un año y medio después de que la EPPO recibiera aquel informe inicial, se considera que podría haberse detectado el mayor 'fraude carrusel' cometido en la Unión Europea. Al parecer, para eludir el pago del IVA se habría creado un complejo sistema de empresas en cadena.

Para ello, mientras algunas actuarían como proveedoras, otras habrían intervenido como reclamadoras del reembolso del impuesto y otras tantas se habrían dedicado a canalizar los productos para venderlos al exterior antes de desaparecer, contando asimismo con sociedades dedicadas al blanqueo de los beneficios obtenidos a través del fraude delictivo.

Según sostiene la Fiscalía Europea, la actividad delictiva internacional no sería posible sin la participación de varios grupos del crimen organizado altamente calificados, cada uno de los cuales tiene roles específicos en el esquema general y habrían adoptado una lógica casi industrial para evitar ser detectados.