Timo del amor: a juicio parte de la banda que estafó 300.000 euros a Cristina

Cristina conoció por Internet a un hombre que decía llamarse Zico Lawrence y que aseguraba ser un piloto estadounidense destinado en Siria. Ella creyó su historia, se enamoró de él y se convenció a sí misma de que mantenían una relación sentimental virtual. Pese a su experiencia profesional (es jurista), empezó a transferirle dinero para billetes de avión o para supuestos costes aduaneros del envío de un paquete con su fortuna personal, que ambos compartirían cuando -la eterna promesa- lograran estar juntos. Así, durante años, hasta sacarle más de 300.000 euros. Es lo que se conoce como el timo del amor.

El testimonio de Cristina, difundido a través de las páginas de Diario SUR, que incluso trasladó la historia al podcast, se viralizó en redes sociales, saltó a otros medios de comunicación y empujó a muchas mujeres a denunciar o a contar su caso, contribuyendo a visibilizar una modalidad de fraude que está causando estragos por todo el país.

Porque Zico, evidentemente, no era quien decía ser. Detrás de ese identidad ficticia, construida con fotos conseguidas por Internet de un tercero ajeno a la estafa (es otra víctima), había una banda integrada principalmente por delincuentes nigerianos asentados en El Palo y La Palmilla. Las dimensiones del fraude que presuntamente cometieron supera el millón de euros y las 60 víctimas. Una de ellas es Cristina.

El núcleo principal de la organización aún no ha sido juzgado porque el caso, por sus dimensiones, sigue en investigación. Sin embargo, este mes de abril, la Ciudad de la Justicia acoge un juicio contra parte de la banda. Cinco personas de origen sudamericano -tres hombres y dos mujeres- se sientan en el banquillo acusadas de recibir en sus cuentas el dinero que la víctima enviaba al supuesto Zico y que en realidad iba a parar a manos de la banda de nigerianos, lo que se conoce como 'mulas digitales'.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, estas cinco personas, de común acuerdo, aceptaron «con ánimo de ilícito beneficio» colaborar con una persona nigeriana –en busca y captura por esta causa- que les ofreció dinero a cambio de que les facilitaran los números de cuenta de los que cada uno de ellos era único titular.

A esas cuentas llegaban las transferencias realizadas por la víctima desde su empresa, dedicada al ámbito jurídico. «Los acusados conocían que este dinero tenía una procedencia ilícita, ya que la perjudicada lo enviaba en la creencia de que tenía que hacerlo para ayudar a un amigo al que había conocido a través de Facebook», relata el escrito de conclusiones provisionales.

La Fiscalía añade en su relato: «Zico hizo creer a su víctima que quería mantener una relación sentimental con ella, embaucándola con esta idea hasta ganarse su confianza y conseguir que ella hiciera sucesivas transferencias de dinero a las cuentas de los acusados cuyo supuesto destino sería pagar los gastos derivados del envío de un inexistente paquete con dinero que Zico le había remitido desde Siria».

Sólo en el primer semestre de 2018, Cristina transfirió 111.936 euros a las cuentas de los cinco acusados. La víctima nunca recibió el paquete que esperaba ni conoció personalmente a Zico, «que se había convertido falazmente en su pareja virtual», recuerda el Ministerio Público, «llegando a padecer una depresión como consecuencia del ardid tramado por los acusados».

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de cinco años de cárcel por un delito de estafa agravada (superior a los 50.000 euros) y un año y nueve meses más por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave. Aparte de indemnizar a la víctima con el dinero presuntamente defraudado, insta al tribunal a que les ponga, además, una multa que ronda los 300.000 euros.

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