A prisión cuatro detenidos en Vélez-Málaga por estafa informática tras la denuncia de una empresa de Lugo

En la operación se realizó un registro domiciliario en el que se incautaron pasaportes, documentos de identidad de diversas nacionalidades y contratos de trabajo, entre otros documentos. Así como 'hardware' y 'software' para la fabricación ilegal de la documentación falsificada. Los agentes han podido acreditar el fraude de más de medio millón de euros a cuatro empresas ubicadas en territorio nacional, si bien estiman que el total estafado asciende a un millón de euros y que el número de entidades afectadas se puede elevar a 20.

Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil detectó una estafa en la provincia de Lugo, en la que se empleaba el método informático conocido como Business Email Compromise (BEC). Así, los estafadores interceptan las comunicaciones vía correo electrónico para engañar a ambas partes para desviar pagos hacia sus cuentas, según el comunicado remitido por el Instituto Armado.

Entre las víctimas de esta organización se encuentra una asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama y ginecológico, de la que no ha trascendido su ubicación. Las cuentas bancarias que empleaba la organización eran abiertas empleando documentos de identidad falsos de alta calidad, que pasaban los filtros de seguridad de las entidades financieras, además de contratos de trabajo y otros documentos falsificados.

Con el propósito de llevar a cabo esta actividad delictiva, reclutaban ciudadanos extranjeros que viajaban expresamente a España para ejecutar este cometido. La organización, implementaba estrictas medidas de seguridad con el fin de eludir la identificación y ubicación de sus miembros. Para tal propósito, alquilaban residencias en áreas de considerable estatus económico y realizaban cambios frecuentes de emplazamiento, moviéndose de una provincia a otra con regularidad, para lo cual alquilaban diferentes vehículos por cortos períodos de tiempo.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica de la U.O. Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, en colaboración con unidades de la Guardia Civil de Málaga, Alicante y Jaén. La operación continúa abierta, con contactos y coordinaciones entre distintas unidades especialidades y la Guardia Civil no descarta más detenciones, según el comunicado.