La Policía halla cerca de un millón de euros en efectivo en los registros de la operación de la Axarquía

Los especialistas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encabezaron el dispositivo, que tuvo lugar el miércoles 1 de junio. Así, además de en varios domicilios particulares, parte del operativo se centró en la empresa Frutas Montosa.

De hecho, los agentes procedieron a la detención de su propietario, José Luis Montosa, y a la de la directora técnica de la firma, Clara Báez, tal y como adelantó este periódico. Además, entre los arrestados, también están un productor de fruta subtropical de Lepe (Huelva), un intermediario comercial de Coín o el responsable de un taller mecánico de Vélez-Málaga.

Tras su detención, los agentes procedieron a trasladar a los sospechosos hasta dependencias policiales. Según han indicado las fuentes consultadas por este periódico, está previsto que los detenidos sean puestos a disposición de la autoridad judicial a lo largo de este viernes 3 de junio.

En los registros efectuados, los policías nacionales también se incautaron de material informático y de diversas documentos, además del casi millón de euros en efectivo. Por ello, los investigadores se afanan en las últimas horas en analizar la documentación que fue hallada en la intervención.

Grave perjuicio a la Hacienda Pública

La operación policial, que está siendo dirigida por un juzgado veleño, investiga un presunto fraude millonario en la compra y venta de frutas subtropicales, principalmente aguacates y mangos, que habría generado un grave perjuicio a la Hacienda Pública y que tendría como epicentro a Frutas Montosa.

En concreto, se trata de una operación en la que se investigan supuestos delitos económicos, por pagos en 'B' en la compra y venta de aguacates y mangos. Las pesquisas policiales apuntan a la comisión de los presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

La trama llevaría operando desde 2016, tiempo en el que supuestamente habría estado defraudando sistemáticamente a la Hacienda Pública en diferentes tipos impositivos, tejiendo una red de facturación falsa en torno a supuestas adquisiciones de fruta subtropical y servicios auxiliares, como transporte e instalaciones.

Siempre según han precisado las fuentes, las pesquisas apuntan a que la sociedad José Luis Montosa S. L. se constituiría en el eje central del presunto fraude millonario, siendo su propietario y administrador único, José Luis Montosa, considerado por los investigadores como el líder y director de la trama.

Los policías nacionales habrían averiguado que la organización contaba con una jerarquía determinada y que estaba formada por un gran número de miembros, tanto personas físicas como jurídicas. Entre ellas había corredores de fruta, captadores de testaferros, gestorías afines, empleados de banca, productores locales, empresarios del transporte y otras que habrían consentido que se les imputen ventas a su nombre a cambio, supuestamente, de una contraprestación.