La operación contra la delincuencia económica en la Axarquía suma más de 15 detenidos

La operación policial, que está siendo dirigida por un juzgado veleño, investiga un presunto fraude millonario en la compra y venta de frutas subtropicales, principalmente aguacates y mangos, que habría generado un grave perjuicio a la Hacienda Pública y que tendría como epicentro a uno de los gigantes del pujante sector del subtropical en la comarca oriental y en España, Frutas Montosa.

Los agentes, apoyados incluso por unidades caninas, realizaron registros en domicilios y practicaron, al menos, una quincena de detenciones, en el marco de una operación en la que se investigan supuestos delitos económicos, por pagos en 'B' en la compra y venta de aguacates y mangos. Las fuentes consultadas han asegurado que se habrían localizado importantes cantidades de dinero en metálico en los registros realizados.

Las pesquisas policiales apuntan a la comisión de los presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Así, la trama llevaría operando desde 2016, tiempo en el que supuestamente habría estado defraudando sistemáticamente a la Hacienda Pública en diferentes tipos impositivos, tejiendo una red de facturación falsa en torno a supuestas adquisiciones de fruta subtropical y servicios auxiliares, como transporte e instalaciones.

Siempre según han precisado las fuentes, las pesquisas apuntan a que la sociedad José Luis Montosa S. L. se constituiría en el eje central del presunto fraude millonario, siendo su propietario y administrador único, José Luis Montosa, considerado por los investigadores como el líder y director de la trama.

Los investigadores habrían averiguado que la organización contaba con una jerarquía determinada y que estaba formada por un gran número de miembros, tanto personas físicas como jurídicas, entre las que había corredores de fruta, captadores de testaferros, gestorías afines, empleados de banca, productores locales, empresarios del transporte y otras que habrían consentido que se les imputen ventas a su nombre a cambio, supuestamente, de una contraprestación.

Las fuentes consultadas han indicado que, entre los detenidos, están un productor de fruta subtropical de la Axarquía, un intermediario comercial de Coín o el responsable de un taller mecánico de Vélez-Málaga, entre otros. Además, se ha arrestado al fundador de Frutas Montosa, José Luis Montosa, y a la directora técnica de la firma, confirmó SUR.

Las pesquisas consideran que serían tres las vías a través de las cuales se habrían cometido los delitos. La primera, con el supuesto fraude en las compras de frutas que beneficiaban directamente a determinados proveedores, a través de operaciones sin declarar. La segunda sería un presunto fraude en la compra de fruta que beneficiaría directamente a Montosa, al declarar la empresa como compras de fruta a falsos agricultores su propia producción. En tercer lugar, con un fraude en las compras de servicios auxiliares y supuestos ingresos en una caja 'B'.

Esta operación se produce poco más de un año después de que la Policía Nacional desarrollara en febrero de 2021 un operativo similar en la Axarquía, en el que ya se detuvo a dos empleados del departamento de contabilidad de la firma de subtropicales veleña.

La compañía, con sede en Valle-Niza, fue fundada por el empresario veleño José Luis Montosa en 1982. En 2021 su facturación rebasó los 160 millones, con una plantilla de más de 800 trabajadores. Tiene clientes en más de veinte países.