Golpe al crimen organizado: siete detenidos en Málaga por financiar a narcos albaneses

Irene Quirante

Jueves, 21 de septiembre 2023, 12:21 | Actualizado 12:28h.

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Movían millones de euros para sufragar a distintas organizaciones criminales de origen albanés. Lo hacían, presuntamente, a través del método de la 'Hawala'. Es decir, se habían convertido en una especie de banco para otros narcos, a los que trasladaban y ocultaban grandes cantidades de dinero procedentes de la venta de droga. La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, ha desarticulado la trama tras detener a siete personas en Málaga y a otras 20 en las provincias de Alicante, Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia.

Se trataba de una red liderada supuestamente por ciudadanos albaneses dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, principalmente a la plantación de cultivos de marihuana indoor. De acuerdo con los investigadores, los cabecillas contaban con miembros de origen chino para, conjuntamente, blanquear el dinero de otras bandas para que pudieran continuar con su actividad criminal.

Los informes de inteligencia criminal remitidos por la Europol en los que se advertía de la presencia de esta organización marcaron el inicio de la investigación, asumida por la Policía Nacional. Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que, en esta estructura, los ciudadanos chinos entregaban en sus negocios grandes sumas de dinero en efectivo.

De esta manera, procuraban que esta cantidad les fuera compensada en otro lugar, con el fin último de que ese dinero se hiciera llegar a su país de origen sin ser objeto del pertinente control legal o formal en España. Del mismo modo, los policías verificaron que los 'hawaladares' albaneses actuaban como si de un banco se tratase, trasladando y ocultando grandes sumas de dinero procedentes de la venta de droga y procurando la refinanciación de nuevas operaciones.

Fruto de la labor policial, los investigadores averiguaron que los dos principales cabecillas eran dos hombres albaneses, actuando uno de ellos como líder y el otro como lugarteniente y contable. Según las pesquisas, desde al menos 2018 contaban con dos coordinadores de origen chino que se encargaban de manejar una gran 'cartera' de establecimientos asiáticos repartidos por el territorio nacional.

Supuestamente, desde estos locales se daba servicio a las solicitudes de efectivo de las bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas, en el momento y lugar que necesitaran. Así, los comercios actuaban de la misma manera con independencia de su ubicación, acumulando grandes cantidades de efectivo que eran entregadas a los narcos y sus 'mulas' a cambio de una compensación económica.

Durante el periodo investigado, entre mayo 2020 y marzo 2021, la trama habría llevado a cabo constantes y múltiples entregas de dinero en efectivo a las organizaciones criminales albanesas, ascendiendo la cifra que movía a un total de casi 65,5 millones de euros en las provincias de Barcelona, Málaga, Valencia, Madrid, Sevilla y Alicante.

En el marco de la investigación, los agentes pudieron detectar que parte de los detenidos visitaban un establecimiento dedicado al cultivo de cannabis y que, posteriormente, realizaban visitas de control a una vivienda unifamiliar en un municipio madrileño, donde se detuvo a tres personas y se incautaron casi 65 kilogramos de marihuana.

Por otro lado, el líder de la organización, de origen albanés, fue arrestado como presunto responsable de un delito de detención ilegal, lesiones y tenencia ilícita de armas, al haber secuestrado a uno de los 'hawaladers'.

Una vez que los investigadores localizaron a los integrantes de la organización criminal se elaboró un dispositivo que permitió la detención de 27 personas en las provincias de Alicante (1), Barcelona (6), Madrid (7), Málaga (7), Sevilla (2) y Valencia (1). Durante los registros se han intervenido 615.000 euros en efectivo, diez relojes de lujo por valor de más de 400.000 euros, dos vehículos de alta gama, máquinas de contar dinero, material informático y teléfonos móviles encriptados.