Detenidos en Málaga cuando iban a retirar parte de los 250.000 euros estafados a una empresa de Guipúzcoa

Según ha informado la Policía Nacional, que ha participado en la operación conjunta con la Ertzaintza, los sospechosos consiguieron esta importante suma recurriendo al engaño. Lo hicieron, presuntamente, mandando un correo electrónico a la empresa perjudicada en el que suplantaron la identidad de su asesoría de confianza para requerir el abono de una factura por el valor de 250.000 euros.

La entidad, que efectuó la transferencia, averiguó más adelante que la cuenta destinataria era fraudulenta. Según determinaron las indagaciones policiales, la misma fue abierta en una sucursal de Málaga, lo que hizo posible que se estableciera un dispositivo de vigilancia y localización de los posibles autores.

La investigación por estos hechos dio comienzo el pasado 7 de enero, cuando los efectivos de la Ertzaintza se pusieron en contacto con los policías del Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaria Provincial de Málaga. Las pesquisas tuvieron como resultado la localización de la oficina bancaria en la que se abrió la cuenta fraudulenta que recibió el dinero, situada en la zona Centro de la ciudad.

Los investigadores detectaron que dos hombres acudieron a esta misma sucursal con el propósito de retirar parte de estos 250.000 euros en efectivo. Fue entonces cuando procedieron a su identificación y detención, ya que uno de ellos figuraba como responsable de la cuenta investigada. El otro era el supuesto asesor de la empresa.

Según ha avanzado la Policía, ya se ha procedido a la recuperación de la mitad del montante estafado, y los efectivos continúan con las indagaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

Ambos individuos, acusados por delitos de estafa y blanqueo de capitales, pasaron a disposición judicial tras su detención. El caso ya ha llegado a conocimiento del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga.