Cae en Marbella a uno de los grandes líderes de la 'Mocro Maffia', considerado el prófugo más buscado de Países Bajos

La investigación se remonta a 2018, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que se había asentado en España una banda dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de sustancias estupefacientes a gran escala de cocaína y al blanqueo de dinero, para lo que contarían con una sólida infraestructura personal, marítima y mercantil. Principalmente, la trama operaba en Málaga capital, Marbella, Barcelona o Melilla y en el extranjero.

El principal investigado, uno de los grandes líderes de la denominada 'Mocro Maffia' y un histórico narcotraficante de la Costa del Sol, al parecer ejerció durante años de punto de conexión en España con diversas organizaciones criminales internacionales involucradas en el tráfico internacional de cocaína, lo que le permitió acumular gran cantidad de ingresos.

Durante la investigación, los agentes pudieron constatar que la organización contaba con una compleja sociedad radicada en Marruecos, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes y España, donde el entramado criminal usaba mercantiles interpuestas y recurrían a la metodología del 'Hawalla'. Asimismo, recurrían a testaferros para blanquear importantes cantidades de dinero con las que posteriormente adquirían bienes muebles e inmuebles.

Solo en el periodo en el que han estado bajo investigación, la Policía atribuye a los integrantes operaciones de blanqueo de capitales por un importe de seis millones de euros, si bien, se sospecha que podría ser más dinero al estar vinculados con personas que habrían participado en la introducción de grandes cantidades de droga.

Su alta profesionalización y el uso de medios técnicos más avanzados los hacía despuntar en comparación a otras organizaciones criminales de delitos similares. Según ha detallado la Policía Nacional, disponían de comunicaciones con teléfonos encriptados y poseían unas habilidades financieras que no dejan duda de la alta preparación de los sospechosos, expertos en la constitución de estructuras societarias complejas.

Además, los investigadores han corroborado la existencia de una pluralidad delictiva, así como contactos con los cárteles latinoamericanos y otras organizaciones criminales europeas, detectándose así su posible implicación en delitos de extorsiones y de secuestro de personas.

El operativo finalmente se ha saldado con la detención de seis personas y la realización de catorce entradas y registros en la provincia de Málaga (3) y en Melilla (11). También han sido intervenidos 75.000 euros en efectivo, joyas por un valor aproximado de 10.000 euros, dos armas de fuego y se han bloqueado 172 propiedades inmobiliarias por un valor aproximado de 50 millones de euros, así como cerca de tres millones de euros en los saldos de las 148 cuentas bancarias.