La Eurocámara apoya la primera normativa de la UE para rastrear transferencias de criptomonedas y prevenir el blanqueo

La normativa ya fue acordada provisionalmente por los negociadores del Parlamento y el Consejo en junio de 2022, y tiene como objetivo garantizar que las transferencias de criptomonedas, como ocurre con cualquier otra operación financiera, puedan rastrearse y bloquearse si resultan sospechosas.

La reforma prevé, igualmente, exigencias específicas en las operaciones de los proveedores con carteras no alojadas de modo que estén obligados a verificar las transferencias hacia o desde sus clientes con una de estas carteras sin registrar.

El pleno también ha dado luz verde, con 517 votos a favor, 38 en contra y 18 abstenciones, a las nuevas reglas comunes sobre la supervisión, protección al consumidor y salvaguardas ambientales de los criptoactivos, incluidas las criptomonedas.

El proyecto de ley acordado informalmente con el Consejo también en junio de 2022 incluye salvaguardias contra la manipulación del mercado y los delitos financieros.

En concreto, cubrirá los criptoactivos que no estén regulados por la legislación de servicios financieros existente y sus disposicioes cubren la transparencia, la divulgación, la autorización y la supervisión de sus transacciones.

De este modo, los consumidores estarán mejor informados sobre los riesgos, costos y cargos relacionados con sus operaciones. Además, el nuevo marco legal respaldará la integridad del mercado y la estabilidad financiera al regular las ofertas públicas de criptoactivos.

Finalmente, el texto acordado incluye medidas contra la manipulación del mercado y para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.

En este sentido, para contrarrestar los riesgos de blanqueo de capitales, la Autoridad Europea de Valores y Mercados deberá establecer un registro público de proveedores de servicios de criptoactivos que no cumplan las normas y operen en la UE sin autorización